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政策(ce)法規
  • 索??引??號︰
    000014453-2017-00178
  • 分(fen)???????類︰
    經常項目管理??通(tong)知??各類社會公眾
  • 來(lai)???????源(yuan)︰
    國(guo)家(jia)外匯管理局
  • 發布日期︰
    2020-04-05
  • 名???????稱︰
    國(guo)家(jia)外匯管理局關于便利銀行開展貿易單證(zheng)審核有(you)關工作(zuo)的通(tong)知
  • 文???????號︰
    匯發﹝2017﹞9號
國(guo)家(jia)外匯管理局關于便利銀行開展貿易單證(zheng)審核有(you)關工作(zuo)的通(tong)知

國(guo)家(jia)外匯管理局各省、自治區、直轄(xia)市分(fen)局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧(ning)波市分(fen)局;各中(zhong)資外匯指定銀行︰        

為進一(yi)步便利銀行開展貿易真(zhen)實性審核工作(zuo),提升貿易便利化(hua)水平(ping),根據《中(zhong)華(hua)人民(min)共和國(guo)外匯管理條例》fan)裙娑  guo)家(jia)外匯管理局決定向銀行開放貨物貿易外匯監測系統(tong)(銀行版)(以下簡稱系統(tong))“報關信息(xi)核驗”模塊。現將有(you)關事項通(tong)知如下︰        

一(yi)、辦(ban)理單筆等值10萬美元(不含)以上貨物貿易對外付匯業務(wu)(離岸轉手買賣業務(wu)除(chu)外,下同(tong)),銀行在按現zhong)泄娑ㄉ蠛訟喙亟jiao)易單證(zheng)的基礎上,原則上應通(tong)過系統(tong)的“報關信息(xi)核驗”模塊,對相應進口報關電子you)畔xi)辦(ban)理核驗手zhong)灰心莧啡掀笠刀醞飧痘鬩滴wu)真(zhen)實合法的,可不辦(ban)理核驗手zhong)/span>        

辦(ban)理單筆等值10萬美元以下貨物貿易對外付匯業務(wu),銀行可按照(zhao)“了解客戶、了解業務(wu)、盡(jin)職審查”的原則,自主決定是否(fu)通(tong)過系統(tong)對相應進口報關電子you)畔xi)辦(ban)理核驗手zhong)/span>        

二、企業辦(ban)理貨物貿易對外付匯業務(wu),應向銀行提供真(zhen)實的報關信息(xi)。        

三、銀行應按以下方(fang)式在系統(tong)中(zhong)辦(ban)理進口報關電子you)畔xi)的核驗手zhong)/span>        

(一(yi))對于已(yi)完(wan)成(cheng)進口報關手zhong)模 凶園ban)理貨物貿易對外付匯業務(wu)之日起5個工作(zuo)日內,按照(zhao)本次貨物貿易對外付匯金額,在系統(tong)中(zhong)辦(ban)理核驗手zhong)/span>        

(二)對于未(wei)完(wan)成(cheng)進口報關手zhong)模 杏σ qiu)企業在完(wan)成(cheng)報關手zhong) 眨 唇諶掌冢 巒tong))起40日內提供相應的報關信息(xi),並按照(zhao)本次貨物貿易對外付匯金額,在系統(tong)中(zhong)補辦(ban)理核驗手zhong)/span>        

(三)對于已(yi)完(wan)成(cheng)進口報關手zhong) 笠狄yin)合理原因(yin)無法及(ji)時(shi)提供報關信息(xi)的,銀行確認xia)jiao)易真(zhen)實合法後為其辦(ban)理付匯業務(wu),在企業完(wan)成(cheng)報關手zhong) 掌/span>40日內補辦(ban)理核驗手zhong)6雜諫鮮鋈肥滴薹ㄌ ┌ 匭畔xi)的,銀行應在系統(tong)中(zhong)對該筆付匯業務(wu)進行記錄。        

(四)對于因(yin)溢短裝等合理原因(yin)導(dao)致貨物貿易實dao)識醞飧痘憬鴝畬笥詒 亟鴝畹模 性諳低tong)中(zhong)辦(ban)理核驗手zhong)shi),應注明(ming)原因(yin)。        

四、對于存在下列情(qing)況之一(yi)的企業,銀行應逐筆在系統(tong)中(zhong)對企業dao)幼 嚶Ρbiao)識,企業的標(biao)識信息(xi)通(tong)過系統(tong)向全(quan)國(guo)銀行開放︰        

(一(yi))未(wei)在規定期限內提供報關信息(xi)且無合理解釋的;        

(二)涉嫌重復使用(yong)報關信息(xi)且無合理解釋的;        

(三)涉嫌使用(yong)虛假報關信息(xi)的;        

(四)其他需加注標(biao)識的情(qing)況。        

企業的標(biao)識信息(xi)保存期限為24個月(yue)。由(you)于銀行操作(zuo)失(shi)誤導(dao)致企業被誤標(biao)識的,經銀行內部審批後,銀行可撤銷相關企業的標(biao)識信息(xi)。        

五、對于因(yin)數據傳輸不完(wan)整等原因(yin)造成(cheng)系統(tong)缺(que)失(shi)相應進口報關電子you)畔xi)的,銀行確認xia)jiao)易真(zhen)實合法後為其辦(ban)理付匯業務(wu),並及(ji)時(shi)在系統(tong)中(zhong)補辦(ban)理核驗手zhong)6雜諳低tong)始(shi)終缺(que)失(shi)進口報關電子you)畔xi)的,銀行應在系統(tong)中(zhong)對該筆付匯業務(wu)進行記錄。        

若系統(tong)出現無法正常登錄等情(qing)況,銀行應按照(zhao)《國(guo)家(jia)外匯管理局綜(zong)合司關于做好貨物貿易外匯管理應急工作(zuo)有(you)關問題的通(tong)知》(匯綜(zong)發[2012]123號)的規定處理。        

六、銀行應根據本通(tong)知規定及(ji)時(shi)修訂相關業務(wu)的內控制度(du),並保證(zheng)企業進口報關電子you)畔xi)數據的安(an)全(quan)。        

七、國(guo)家(jia)外匯管理局及(ji)其分(fen)支機構(以下簡稱外匯局)應做好對銀行開展核驗工作(zuo)的指導(dao),及(ji)時(shi)解決出現的問題,同(tong)時(shi)可不定期對銀行核驗工作(zuo)的實施情(qing)況進行核查檢查。        

八(ba)、違反本通(tong)知規定的,由(you)外匯局根據《中(zhong)華(hua)人民(min)共和國(guo)外匯管理條例》依(yi)法處罰。        

九、本通(tong)知由(you)國(guo)家(jia)外匯管理局負責解釋,自20175月(yue)1日起施行。        

國(guo)家(jia)外匯管理局各分(fen)局、外匯管理部接(jie)到本通(tong)知後,應及(ji)時(shi)轉發轄(xia)內中(zhong)心支局(支局)、地方(fang)性商業銀行及(ji)外資銀行。各中(zhong)資銀行收到本通(tong)知後,應及(ji)時(shi)轉發下屬分(fen)支機構。執行過程中(zhong)如遇問題,請及(ji)時(shi)向國(guo)家(jia)外匯管理局反饋。        

特(te)此(ci)通(tong)知。        

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