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政策法規
  • 索??引??號︰
    000014453-2015-00654
  • 分???????類︰
    通知??經常項目管理??各(ge)類社(she)會公眾(zhong)
  • 來???????源︰
    國(guo)家外匯(hui)管理局
  • 發(fa)布日期︰
    2020-04-05
  • 名???????稱(chen)︰
    國(guo)家外匯(hui)管理局zhi)guan)于(yu)進一步完(wan)善個人(ren)外匯(hui)管理有關(guan)問題(ti)的通知
  • 文???????號︰
    匯(hui)發(fa)[2015]49號
國(guo)家外匯(hui)管理局zhi)guan)于(yu)進一步完(wan)善個人(ren)外匯(hui)管理有關(guan)問題(ti)的通知


國(guo)家外匯(hui)管理局各(ge)省、自治區(qu)、直轄市(shi)分局、外匯(hui)管理部(bu),深(shen)圳、大(da)連、青島、廈門、寧波市(shi)分局,各(ge)中資外匯(hui)指定銀(yin)行,中國(guo)銀(yin)聯股份有限公司︰        

為(wei)規範和便利銀(yin)行及個人(ren)外匯(hui)業務操作,完(wan)善個人(ren)外匯(hui)交易主體(ti)分類監管,結(jie)合個人(ren)外匯(hui)業務監測系統(tong)上線運行,國(guo)家外匯(hui)管理局決定進一步完(wan)善個人(ren)外匯(hui)管理。現就有關(guan)問題(ti)通知如(ru)下︰        

一、自20161月(yue)1日起,個人(ren)外匯(hui)業務監測系統(tong)在全國(guo)上線運行,個人(ren)結(jie)售(shou)匯(hui)管理信息系統(tong)同時停止(zhi)使(shi)用(yong)。具有結(jie)售(shou)匯(hui)業務經營資格的銀(yin)行(以下簡稱(chen)銀(yin)行),應通過個人(ren)外匯(hui)業務監測系統(tong)辦理個人(ren)結(jie)匯(hui)、購匯(hui)等個人(ren)外匯(hui)業務,及時、準確、完(wan)整地(di)報送相關(guan)業務數據信息。        

二、個人(ren)在辦理外匯(hui)業務時,應當遵守個人(ren)外匯(hui)管理有關(guan)規定,不得以分拆等方式規避額(e)度及真實性管理。國(guo)家外匯(hui)管理局及其分支局(以下簡稱(chen)外匯(hui)局)對(dui)規避額(e)度及真實性管理的個人(ren)實施“關(guan)注名單”管理。        

(一)外匯(hui)局對(dui)出借本人(ren)額(e)度協助(zhu)他人(ren)規避額(e)度及真實性管理的個人(ren),通過銀(yin)行以《個人(ren)外匯(hui)業務風險(xian)提示函》(見附件1)予(yu)以風險(xian)提示。若上述(shu)個人(ren)再次(ci)出現出借本人(ren)額(e)度協助(zhu)他人(ren)規避額(e)度及真實性管理的行為(wei),外匯(hui)局將其列入“關(guan)注名單”管理。        

(二)外匯(hui)局對(dui)以借用(yong)他人(ren)額(e)度等方式規避額(e)度及真實性管理的個人(ren),列入“關(guan)注名單”管理,並通過銀(yin)行以《個人(ren)外匯(hui)業務“關(guan)注名單”告知書》(見附件2)予(yu)以告知。        

(三)“關(guan)注名單”內(na)個人(ren)的關(guan)注期限為(wei)列入“關(guan)注名單”的當年及之後(hou)連續2年。在關(guan)注期限內(na),“關(guan)注名單”內(na)個人(ren)辦理個人(ren)結(jie)售(shou)匯(hui)業務,應憑本人(ren)有效(xiao)身份證件和有交易額(e)的相關(guan)證明(ming)等材料在銀(yin)行辦理。銀(yin)行應當按照(zhao)真實性審(shen)核原則,嚴格審(shen)核相關(guan)證明(ming)材料。        

三、銀(yin)行應配合外匯(hui)局對(dui)規避額(e)度及真實性管理的個人(ren)及相關(guan)機構的核查,並在個人(ren)外匯(hui)業務監測系統(tong)推(tui)送相關(guan)信息之日起的20天內(na),反饋個人(ren)結(jie)匯(hui)資金(jin)去向、購匯(hui)資金(jin)來源及外匯(hui)局要求的其他信息。        

四、外匯(hui)局、銀(yin)行應通過國(guo)家外匯(hui)管理局應用(yong)服(fu)務平台訪問個人(ren)外匯(hui)業務監測系統(tong),具體(ti)訪問渠道為(wei)︰        

用(yong)戶(hu)              

類型              

網絡連接方式              

訪問地(di)址              

外匯(hui)局              

業務網              

http://100-1-48-51.ipv6.safe.gov.cn:9101/asone/

銀(yin)行              

外部(bu)機構接入網              

http://banksvc.safe(主登錄入口)              

http://asone.safe:9101/asone/

(備用(yong)登錄入口)              

外匯(hui)局、銀(yin)行應配備必要的技術(shu)人(ren)員和業務操作人(ren)員,負(fu)責個人(ren)外匯(hui)業務監測系統(tong)的日常維護,確保個人(ren)外匯(hui)業務監測系統(tong)的正(zheng)常運行。        

五、在個人(ren)外匯(hui)業務監測系統(tong)出現全國(guo)性系統(tong)故障時,外匯(hui)局、銀(yin)行應當按照(zhao)《個人(ren)外匯(hui)業務監測系統(tong)應急預(yu)案》(見附件3)啟動應急措施,保證個人(ren)外匯(hui)業務順利、及時辦理。        

六(liu)、中國(guo)銀(yin)聯股份有限公司個人(ren)匯(hui)款業務項下的結(jie)售(shou)匯(hui)業務、個人(ren)本外幣兌換特許機構(以下簡稱(chen)特許機構)等辦理的個人(ren)本外幣兌換業務,按照(zhao)本通知規定執行,外匯(hui)管理另有明(ming)確規定的,從其規定。        

七(qi)、本通知自20161月(yue)1日起施行。《國(guo)家外匯(hui)管理局綜合司關(guan)于(yu)規範銀(yin)行個人(ren)結(jie)售(shou)匯(hui)業務操作的通知》(匯(hui)綜發(fa)[2007]90號)、《國(guo)家外匯(hui)管理局綜合司關(guan)于(yu)發(fa)布<個人(ren)結(jie)售(shou)匯(hui)管理信息系統(tong)應急預(yu)案>的通知》(匯(hui)綜發(fa)[2008]49號)、《國(guo)家外匯(hui)管理局zhi)guan)于(yu)印發(fa)<電(dian)子銀(yin)行個人(ren)結(jie)售(shou)匯(hui)業務管理暫行辦法>的通知》(匯(hui)發(fa)[2011]10號)、《國(guo)家外匯(hui)管理局zhi)guan)于(yu)銀(yin)行開(kai)辦電(dian)子渠道個人(ren)結(jie)售(shou)匯(hui)業務試行個人(ren)分拆結(jie)售(shou)匯(hui)“關(guan)注名單”管理的通知》(匯(hui)發(fa)[2011]41號)、《國(guo)家外匯(hui)管理局綜合司關(guan)于(yu)規範電(dian)子銀(yin)行個人(ren)結(jie)售(shou)匯(hui)業務接入審(shen)核工作的通知》(匯(hui)綜發(fa)[2013]77號)同時廢止(zhi)。之前規定與本通知內(na)容(rong)不一致的,以本通知為(wei)準。        

國(guo)家外匯(hui)管理局各(ge)分局、外匯(hui)管理部(bu)接到本通知後(hou),應及時轉發(fa)轄內(na)中心支局(支局)、城(cheng)市(shi)商業銀(yin)行、農村商業銀(yin)行、外資銀(yin)行及特許機構;各(ge)中資外匯(hui)指定銀(yin)行應及時轉發(fa)所轄分支機構。執行中如(ru)遇問題(ti),請(qing)及時向國(guo)家外匯(hui)管理局反饋。        

業務咨(zi)詢(xun)電(dian)話(hua)︰010-68402673(銀(yin)行業務)        

010-68402295(特許機構業務)        

技術(shu)咨(zi)詢(xun)電(dian)話(hua)︰010-68402674

特此通知。        

        

附件︰1.個人(ren)外匯(hui)業務風險(xian)提示函        

      2.個人(ren)外匯(hui)業務“關(guan)注名單”告知書        

      3.個人(ren)外匯(hui)業務監測系統(tong)應急預(yu)案        

        

                                               國(guo)家外匯(hui)管理局

                                         2015年12月(yue)25日        

附件1: 個人(ren)外匯(hui)業務風險(xian)提示函

附件2: 個人(ren)外匯(hui)業務“關(guan)注名單”告知書

附件3: 大发11选5個人(ren)外匯(hui)業務監測系統(tong)應急預(yu)案

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