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政策(ce)法規
  • 索??引??號︰
    000014453-1998-00002
  • 分(fen)???????類(lei)︰
    外匯檢查與法律適用??各類(lei)社會公眾??決定
  • 來???????源︰
    全國(guo)人大常委(wei)會
  • 發布(bu)日(ri)期︰
    2020-04-08
  • 名???????稱︰
    全國(guo)人大常委(wei)會關于懲治(zhi)騙購外匯、逃匯和非(fei)法買賣(mai)外匯犯罪的決定
  • 文???????號︰
全國(guo)人大常委(wei)會關于懲治(zhi)騙購外匯、逃匯和非(fei)法買賣(mai)外匯犯罪的決定

為了懲治(zhi)騙購外匯、逃匯和非(fei)法買賣(mai)外匯的犯罪行(xing)為,維護國(guo)家(jia)外匯管(guan)理(li)秩序,對(dui)刑法作如下補充修改︰

一(yi)、有下列情形之一(yi),騙購外匯,數額較大的,處(chu)五年以下有期徒(tu)刑或(huo)者拘役,並(bing)處(chu)騙購外匯數額百分(fen)之五以上百分(fen)之三十以下罰金;數額巨大或(huo)者有其他嚴重情節的,處(chu)五年以上十年以下有期徒(tu)刑,並(bing)處(chu)騙購外匯數額百分(fen)之五以上百分(fen)之三十以下罰金;數額特別巨大或(huo)者有其他特別嚴重情節的,處(chu)十年以上有期徒(tu)刑或(huo)者無期徒(tu)刑,並(bing)處(chu)騙購外匯數額百分(fen)之五以上百分(fen)之三十以下罰金或(huo)者沒收財(cai)產︰

(一(yi))使(shi)用偽造、變造的海關簽發的mou) 氐? jin)口證明、外匯管(guan)理(li)部門核準件等憑(ping)證和單據的;

(二)重復使(shi)用海關簽發的mou) 氐? jin)口證明、外匯管(guan)理(li)部門核準件等憑(ping)證和單據的;

(三)以其他方式騙購外匯的。

偽造、變造的海關簽發的mou) 氐? jin)口證明、外匯管(guan)理(li)部門核準件等憑(ping)證和單據,並(bing)用于騙購外匯的,依照前款的規定從重處(chu)罰。

明知(zhi)用于騙購外匯而提供人民幣yi)式鸕模 怨gong)犯論處(chu)。

單位犯前三款罪的,對(dui)單位依照第(di)一(yi)款的規定判處(chu)罰金,並(bing)對(dui)其直接(jie)負責的主管(guan)人員和其他直接(jie)負責人員,處(chu)五年以下有期徒(tu)刑或(huo)者拘役;數額巨大或(huo)者有其他嚴重情節的,處(chu)五年以上十年以下有期徒(tu)刑;數額特別巨大或(huo)者有其他特別嚴重情節的,處(chu)十年以上有期徒(tu)刑或(huo)者無期徒(tu)刑。

二、買賣(mai)偽造、變造的海關簽發的mou) 氐? jin)口證明、外匯管(guan)理(li)部門核準件等憑(ping)證和單據或(huo)者國(guo)家(jia)機關的其他公文、證件、印(yin)章的,依照刑法第(di)二百八十條的規定定罪處(chu)罰。

三、將刑法第(di)一(yi)百九十條修改為︰公司、企業或(huo)者其他單位,違反國(guo)家(jia)規定,擅自將外匯存(cun)放境外,或(huo)者將境內(na)的外匯非(fei)法轉移到境外,數額較大的,對(dui)單位判處(chu)逃匯數額百分(fen)之五以上百分(fen)之三十以下罰金,並(bing)對(dui)其直接(jie)負責的主管(guan)人員和其他直接(jie)負責人員處(chu)五年以上有期徒(tu)刑。

四、在國(guo)家(jia)規定的交易(yi)場所以外非(fei)法買賣(mai)外匯,擾亂(luan)市場秩序,情節嚴重的,依照刑法第(di)二百二十五條的規定定罪處(chu)罰。

單位犯前款罪的,依照刑法第(di)二百三十一(yi)條的規定處(chu)罰。

五、海關、外匯管(guan)理(li)部門以及(ji)金融機構、從事對(dui)外貿經營(ying)活動的公司、企業或(huo)者其他單位的工作人員與騙購外匯或(huo)者逃匯的行(xing)為人通謀(mou),為其提供購買外匯的有關憑(ping)證或(huo)者其他便利(li)的,或(huo)者明知(zhi)是偽造、變造的憑(ping)證和單據而售匯、付匯的,以共(gong)犯論,依照本決定從重處(chu)罰。

六、海關、外匯管(guan)理(li)部門的工作人員嚴重不負責任,造成大量外匯被騙購或(huo)者逃匯,致使(shi)國(guo)家(jia)利(li)益遭(zao)受(shou)重大損失(shi)的,依照刑法第(di)三百九十七條的規定定罪處(chu)罰。

七、金融機構、從事對(dui)外貿易(yi)經營(ying)活動的公司、企業的工作人員嚴重不負責任,造成大量外匯被騙購或(huo)者逃匯,致使(shi)國(guo)家(jia)利(li)益遭(zao)受(shou)重大損失(shi)的,依照刑法第(di)一(yi)百六十七條的規定定罪處(chu)罰。

八、犯本決定規定之罪,依法被追繳、沒收的財(cai)物和罰金,一(yi)律上繳國(guo)庫(ku)。

九、本決定自公布(bu)之日(ri)起施行(xing)。

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